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第七十三章 督导组重拳出击打击互联网洗钱 1求自动订阅(第4页)

沈飞点点头,平静的说道:“人家都已经把肉送到嘴边了,不吃的话,太可惜了。”

通过和金融管理局专家的交流,沈飞对于直播平台这种打赏刷礼物的洗钱方式,已经有了彻底的了解。

一般来说,通过直播洗钱的模式,基本上就是利用直播平台和直播公司做中介,通过“打榜”

“刷礼物”

等形式将“黑钱”

送给主播,最后再由主播把收到的钱返回洗钱团伙,最后将“黑钱”

洗白。

拆解来看,上述流程涉及到三方参与:

一是某些犯罪团伙。

他们是洗钱的“源头”

,即“黑钱提供方”

他们的目的就是将不法收入“合法化”

二是洗钱团伙。

相当于“中介机构”

,他们接受犯罪团伙的委托,将“黑钱”

变成“白钱”

具体的方式是,洗钱团伙与直播公司和个人主播约定好合作内容,之后在直播间冒充粉丝。

用“黑钱”

购买直播平台里的虚拟币或者火箭、嘉年华等礼物,最后把这些虚拟币和礼物送给主播进行打赏。

洗钱团伙的直接目的就是“赚中介费”

,比如,洗钱团伙在给直播送完礼物后,主播事后会将约百分之八十五的打赏资金返回该洗钱团伙,该洗钱团伙会把其中的百分之七十五返还给犯罪团伙,最后自己留下百分之十的差价。

......

这样一来,犯罪团伙要洗的“黑钱”

越多,洗钱团伙作为“中间商”

就会得到更高的“中介费”

三是直播平台和主播。

直播平台和主播接受洗钱团伙的委托,成为黑钱的“中转站”

直播平台和主播参与洗钱的目的有两个,其一,他们能赚取约百分之十五的“中转站”

资金。

而且,有人给送礼物,直播平台和主播也会由此获得更高的人气,引来更多人的关注,给后期创造更大利润打下扎实的粉丝基础。

从洗钱分子具体的作案手段来看,“跑分”

是常用的伎俩。

何为“跑分”

,就是通过银行卡或第三方平台,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台,通过“跑分”

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